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北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

2021年12月20日 22:42:4926百度已收录

证券代码:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2021-012

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长黄富元先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

3、 议案名称:《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

4、 议案名称:《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

5、 议案名称:《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

6、 议案名称:《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

7、 议案名称:《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

8、 议案名称:《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的 股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京云亭律师事务所

律师:张颖、梁伟

2、 律师见证结论意见:

北京云亭律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2021年12月2日